Um dos magnatas das corridas mais conhecidos do país foi acusado de nove crimes, numa “das maiores fraudes alguma vez investigadas”.
O gerente de patrimônio John Dance supostamente pegou £ 64 milhões do dinheiro dos clientes para “financiar um estilo de vida luxuoso”, incluindo a compra de cavalos de corrida, de acordo com o órgão de fiscalização financeira.
Um desses cavalos, Bravemansgame, venceu o King George VI Chase em Kempton Park há dois anos – dando ao homem de 50 anos um dos principais prêmios das corridas britânicas.
Outro cavalo que ele comprou, Laurens, venceu seis grandes corridas e arrecadou pouco menos de £ 1,8 milhão em prêmios em dinheiro.
Dance, que é DJ em meio período, também é acusado de gastar o dinheiro na compra de uma boate, além de imóveis caros.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) disse que foi “uma das maiores e mais graves fraudes que já investigamos” após uma investigação que analisou incidentes entre 2014 e 2023.
Numa história da pobreza à riqueza, Dance começou a sua carreira a encher envelopes na sala dos correios de uma corretora de valores antes de trabalhar no escritório de Londres do reluzente banco de investimento norte-americano Merrill Lynch.
Ele começou sua própria empresa. Dance foi o principal sócio do fundo de gestão de patrimônio Vertus Asset Administration, que mais tarde recebeu o nome de WealthTek.
John Dance (extrema esquerda) com seu premiado cavalo Laurens ao lado do cavaleiro PJ McDonald e do treinador Karl Burke
Dance supostamente pegou £ 64 milhões do dinheiro de clientes para ‘financiar um estilo de vida luxuoso’, incluindo a compra de cavalos de corrida, de acordo com o órgão de fiscalização financeira
Dance, que é DJ em meio período, também é acusado de gastar dinheiro na compra de uma boate, além de imóveis caros (foto com seu cavalo Laurens)
São serviços de consultoria que ajudam clientes abastados a preservar seu patrimônio.
Sua empresa patrocinou grandes competições de corrida, incluindo o Troféu Futurity em Doncaster.
Mas a FCA lançou uma investigação em março de 2023.
A WealthTek foi condenada a encerrar as operações e nomear administradores um mês depois, em abril de 2023.
Dance “lavava o produto da sua criminalidade através das suas contas bancárias pessoais e empresariais” ao longo de quase uma década, alega a FCA.
Isso incluiu a suposta transferência de £ 723.000 para a compra de seis cavalos de corrida, incluindo o Bravemansgame em 2019.
Também incluiu supostamente a arrecadação de £ 806.500 em 2014 e £ 3,9 milhões em 2020 para comprar imóveis residenciais e comerciais.
Dance enfrenta três acusações extras por deturpar desonestamente as permissões regulatórias da WealthTek para permitir supostas fraudes, disse a FCA.
Ele foi libertado sob fiança para comparecer ao Tribunal de Magistrados de North Tyneside em 3 de janeiro.
John Dance (centro) recebendo um troféu em Newmarket depois que seu cavalo Laurens foi o vencedor
A FCA disse que sua investigação é “uma das maiores e mais sérias fraudes” que já investigou (foto: Dance (à esquerda) em Chantilly, França, em junho de 2018)
Dance enfrenta três acusações de fraude por abuso de posição, três acusações de fraude por falsa representação e três acusações de conversão ou transferência de propriedade criminosa.
Espera-se que mais de oito em cada dez clientes afetados sejam totalmente compensados, disse o órgão de fiscalização.
Therese Chambers, diretora executiva adjunta de fiscalização e supervisão de mercado, disse: “Esta é uma das maiores e mais graves fraudes que já investigamos.
‘Alegamos que durante muitos anos o Sr. Dance desviou milhões de fundos de clientes para seu próprio benefício, contando mentiras e falsificando documentos para encobrir seus rastros. Sabemos que este tem sido um momento preocupante para as pessoas que tiveram seus investimentos bloqueados na WealthTek e tentamos manter todos atualizados da melhor maneira possível, dada a natureza criminosa dos crimes sob investigação.
“Estamos satisfeitos que os clientes vejam agora os seus bens devolvidos.”
Depois que a investigação foi lançada, os cavalos de Dance foram inicialmente proibidos de correr antes que a Autoridade Britânica de Corridas de Cavalos restabelecesse a permissão.
No início deste ano, Dance colocou à venda 50 de seus cavalos, incluindo sua participação no Bravemansgame treinado por Paul Nicholls.
E sua boate no centro da cidade de Newcastle, The Loft, onde Dance costumava ser DJ, faliu em julho de 2023 – com 81 empregos perdidos.
