Un bijoutier fugitif recherché sur une affaire de fraude présumée de 1,8 milliard de {dollars} a été arrêté en Belgique.
Mehul Choksi est recherché sur l’une des plus grandes fraudes bancaires de l’Inde, qui ont eu lieu il y a sept ans.
La fraude présumée impliquait une seule succursale de la Banque nationale du Punjab, le deuxième plus grand prêteur d’État en Inde.
La banque avait déposé une plainte pénale auprès de l’agence d’investigation fédérale de l’Inde contre plusieurs entités, dont le bijoutier milliardaire Nirav Modi et Choksi, son oncle et le directeur général de Gitanjali Gems GTGM.NS, affirmant qu’ils avaient fraudé PNB.
La police a déposé des accusations de fraude contre Choksi, Nirav Modi et d’autres dans le cadre de la fraude présumée.
Les deux magnats du diamant ont nié tout acte répréhensible.
L’avocat de Choksi, Vijay Aggarwal, a déclaré lundi à Reuters: « Un appel sera déposé pour sa libération, au motif qu’il est
subir un traitement contre le most cancers et n’est pas un risque de vol. «
Il a dit que Choksi n’avait commis aucune infraction en Belgique.
En savoir plus de Sky Information:
Le pape fait l’apparition de la messe du dimanche des Rameaux
Le Bangladesh émet un mandat d’arrêt contre Tulip Siddiq
Dans une lettre en 2018, Choksi a déclaré que « les agences d’enquête agissaient avec des esprits prédéterminés et interféraient avec le cours de la justice ».
Son avocat a déclaré lundi aux médias locaux qu’il ferait appel à sa libération, citant une mauvaise santé et un traitement continu pour le most cancers.
Nirav Modi a fui l’Inde en 2018 avant que les détails de son rôle présumé dans l’affaire ne deviennent publics. Il a été arrêté au Royaume-Uni l’année suivante et reste en garde à vue.
Il a grandi dans le hub de polissage en diamant en Belgique, et Choksi visitait fréquemment la ville, avant même que l’arnaque financière ne soit découverte.
Les commerçants de diamants à Mumbai ont déclaré qu’Anvers aurait été un endroit idéal pour Choksi pour se réfugier, automotive il connaît les gens là-bas et reste connecté à ceux de l’entreprise.
