Le directeur général de la police du Tamil Nadu, Shankar Jiwal, a introduit un information complet pour aider les responsables de la police à enquêter sur les crimes liés à la crypto. Intitulé «Manuel pour les enquêtes sur les actifs numériques virtuels», le information donne accès à des outils et strategies spécialisés conçus pour lutter efficacement contre les infractions liées à la cryptographie. Cette initiative intervient à un second où le secteur mondial Web3 fait face à des cybermenaces et des préoccupations croissantes concernant l’exploitation criminelle. En réponse à ces risques, les organismes indiens chargés de l’utility des lois intensifient des efforts pour doter leurs équipes de l’experience approach nécessaire pour naviguer dans le paysage évolutif de Web3.
Le cupboard d’avocats axé sur la technologie Hash Authorized a collaboré avec le Giottus Crypto Change pour compiler ce manuel, qui offre un aperçu de l’industrie sur les crimes liés à la crypto tels que le blanchiment d’argent, les régimes de ponzi et la cyber fraude.
Dans un communiqué de presse, le DGP Shankar Jiwal a souligné l’significance de l’utiliser pour améliorer efficacement la capacité des forces de police à gérer efficacement les cas liés à la crypto.
Le PDG de Giottus, Vikram Subburaj, commentant le lancement, a souligné l’écart de connaissances persistant entourant Web3 en Inde. Il a souligné que les organismes d’utility de la loi doivent saisir toutes les opportunités de formation pratique et d’éducation pour lutter efficacement contre les crimes cryptographiques.
«Nous avons constaté que de nombreux officiers hésitaient à gérer les cas de cryptographie, et ils ont souvent affronté des questions fondamentales comme« la cryptographie est-elle légale en Inde? ou « Les crimes liés à la crypto peuvent-ils être résolus? » C’est ce qui nous a amenés à créer un information structuré qui démystifie des enquêtes dans cet espace », a déclaré Subburaj.
Le manuel fournit un aperçu complet des politiques juridiques et des cadres pertinents pour le secteur des actifs numériques virtuels. Il comprend également une formation pratique sur le suivi des transactions à travers les échanges et les portefeuilles, ainsi que des conseils détaillés sur le traitement des cas impliquant des entités internationales.
Le juridique du hachage basé à Bengaluru a contribué au rapport en décrivant les principales inclinations juridiques, équippant les brokers de l’utility des lois d’une compréhension claire des réglementations actuelles de la cryptographie de l’Inde.
«Nous avons pris grand soin de couvrir toutes les inclinations juridiques et de développer divers scénarios, afin que les agences puissent comprendre la nature des infractions cryptographiques et sont équipées des outils nécessaires pour les enquêter. Il est également essentiel que les victimes de crimes cryptographiques soient accueillies avec la même empathie et la même compassion», a déclaré Athif Ahmed, partenaire de Hash Leal. «Nous espérons que l’problem de ce manuel sera d’assurer une approche équilibrée qui confirme la loi et soutient ceux qui ont été lésés.»
Le manuel devrait être distribué entre les policiers à travers le pays. Les séances de formation devraient avoir lieu après la distribution. Les responsables de la police seront formés sur le suivi, le traçage et la poursuite des infractions liées à la cryptographie.
L’Inde n’a pas encore finalisé ses lois cryptographiques. Actuellement, les entreprises traitant des actifs numériques en Inde doivent se conformer à la loi sur la prévention de la blanchiment d’argent), en outre, les entreprises doivent obtenir un enregistrement obligatoire auprès de l’unité de renseignement financier pour légitimer leurs opérations dans le pays.
Avec un manque de règles claires, l’espace de crypto indien a été témoin de plusieurs activités criminelles. En 2023, le ministre d’État aux Funds, Pankaj Chaudhary, a informé le Lok Sabha que la Course de l’utility des lois était submergée par des cas de fraude cryptographique. Au 31 janvier 2023, le produit du crime s’élevant à Rs. 936.89 ont été attachés / saisis / figés par les organismes d’utility de la loi. En février, l’ED a saisi la crypto-monnaie d’une valeur de Rs. 1 646 crore dans le cadre d’une enquête « méga » de blanchiment d’argent.
Malgré les efforts d’Ed pour limiter la criminalité cryptographique, Wazirx a été piraté l’année dernière et plus de 230 tens of millions de {dollars} (environ Rs. 1 900 crore) ont été volés. Cela a en outre mis en évidence la nécessité d’un contrôle juridique sur l’espace.
En 2022, l’IIT Kanpur a déclaré qu’il développait un outil pour analyser l’authenticité des transactions cryptographiques pour aider à la police et à identifier les transactions cryptographiques frauduleuses.
