A Austrália tem reforçado a sua supervisão regulamentar em vários setores. No desenvolvimento mais recente, o país impôs uma multa de US$ 5,1 milhões (cerca de Rs. 43 crores ou AUD 8 milhões) à Kraken, a alternate de criptomoedas com sede nos EUA. A Kraken opera na Austrália por meio da plataforma de moeda digital Bit Commerce, que foi instruída pelas autoridades a pagar a multa em 60 dias.
O caso contra a Bit Commerce e posteriormente a Kraken foi aberto pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), uma documento oficial do tribunal federal da Austrália mostrou.
Em um separado postagem no blog detalhando a questão, a ASIC disse que a Bit Commerce violou as obrigações relacionadas ao design e distribuição de seus produtos – ao mesmo tempo em que ofereceu serviços de crédito sem cumprir as formalidades legais e obter as licenças exigidas.
“Em agosto deste ano, a Justiça Federal concluiu que o produto da Bit Commerce period uma linha de crédito e exigia um TMD (determinações de mercado-alvo), pois o produto oferecia extensões de margem em moedas nacionais. Como resultado, a empresa violou suas obrigações de design e distribuição (DDO) cada vez que ofereceu o produto de extensão de margem a um cliente sem o TMD exigido”, explicou o weblog.
De acordo com Joe Longo, presidente da ASIC, proteger os investidores da exposição a produtos comercializados indevidamente é uma prioridade máxima. O weblog também revelou que mais de 1.100 cidadãos australianos receberam o produto de extensão de margem da Bit Commerce, por meio do qual a plataforma gerou US$ 7 milhões (cerca de Rs. 59,4 milhões) em taxas e juros, conforme reivindicado pela ASIC.
“Os clientes visados pela Bit Commerce sofreram perdas comerciais de mais de US$ 5 milhões (cerca de Rs. 42,2 lakh), incluindo um investidor que perdeu quase US$ 4 milhões (cerca de Rs. 33,9 lakh)”, sinalizou o weblog.
Falando com CoinTelegraphKraken disse que está decepcionado com este resultado e vê-o como um obstáculo ao crescimento no continente.
“Acreditamos que este caso destaca a necessidade urgente de uma legislação criptográfica sob medida para resolver as deficiências que estão causando confusão e incerteza para os investidores e empresas australianos de criptografia”, disse o relatório citando um porta-voz da Kraken.
As autoridades australianas estão preocupadas com o facto de tais práticas por parte de empresas proeminentes da Web3 destacarem deficiências significativas no sistema de conformidade. A ASIC solicitou suggestions do setor Web3 sobre possíveis ajustes políticos e orientações que poderiam beneficiar a indústria, ao mesmo tempo que protegem os indivíduos contra riscos financeiros.
